Западните медиуми се обидуваат да не убедат дека украинскиот претседател Зеленски е храбар и убав човек, практично ангел без крилја, кој само чека да порасне и да се создаде ореол над неговата глава. Се потрудивме да го побараме извештајот OCCRP (Организација за следење на светскиот организиран криминал и корупција) и нивниот извештај за т.н. Пандора документи објавени во октомври 2021 година.
Овде можеме да дознаеме дека има имот од милиони долари за кој нема објаснување како го стекнал и дека се обидел да го сокрие пред да дојде на власт, па за се ја обвини сопругата и деловниот партнер. Интересно е што во аферата „Pandora pappers “најмногу политичари беа од Украина.
Покрај необјаснето богатство, Зеленски на клучни позиции во државата ги постави и своите најблиски соработници, кои беа продуценти на ТВ шоуто додека тој беше актер, а еден од нив дури и како шеф на главната државна тајна служба.
Овој обемен прилог го направија неколку истражувачки новинари, а можете да го најдете овде – Pandora Papers
Украинскиот претседател Володимир Зеленски дојде на власт со ветување дека ќе ја исчисти оваа источноевропска земја, но документите на Пандора откриваат дека тој и неговиот близок круг биле корисници на мрежа на офшор компании, вклучително и некои кои поседувале скап имот во Лондон.
Офшор (offshore) е компанија основана во странство, којашто нуди деловни и економски предности во однос на локалното претпријатие.
Клучни факти:
- Украинскиот претседател Володимир Зеленски и неговите партнери за производство на комедии поседуваа мрежа на офшор компании поврзани со нивниот бизнис со седиште на Британските Девствени Острови, Кипар и Белизе.
- Сегашниот главен помошник на Зеленски, Серхи Шефир, како и шефот на Службата за безбедност на земјата, беа дел од офшор мрежата.
- Оф-шор компании го користеа Шефир и друг деловен партнер за да купат скапи недвижнини во Лондон.
- Околу времето на неговиот избор во 2019 година, Зеленски ги предаде своите акции во клучната оф-шор компанија Шефир, но се чини дека двајцата се договорија семејството Зеленски да продолжи да добива пари од офшор.
- Актерот Володимир Зеленски упадна во украинското претседателство во 2019 година на бранот јавен гнев против политичката класа во земјата, вклучително и претходни лидери кои користеа тајни компании за да го сокријат своето богатство во странство.
Сега, објавените документи докажуваат дека Зеленски и неговиот потесен круг имале своја мрежа на офшор компании. Двајца од партнерите на претседателот биле искористени за купување скап имот во Лондон.
Наодите доаѓаат од документите во документите на Пандора, милиони датотеки од 14 даватели на офшор услуги кои протекоа до Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари и споделени со партнери ширум светот, вклучително и OCCRP.
Документите покажуваат дека Зеленски и неговите партнери во телевизиската продукциска куќа „Kvartal 95“ основале мрежа на офшор компании кои датираат од најмалку 2012 година, кога компанијата почнала да произведува редовни содржини за ТВ станици во сопственост на Ихор Коломојски, олигарх надгледуван од обвиненија за измама оД милијарди долари. Офшор, исто така, го користеа соработниците на Зеленски за купување и поседување на три врвни имоти во центарот на Лондон.
Документите покажуваат и дека непосредно пред да биде избран, тој го донирал својот удел во клучната офшор компанија, „Maltex Multicapital“ Corp., регистрирана на Британските Девствени Острови, на својот деловен партнер – кој наскоро ќе стане негов главен претседателски помошник. И покрај тоа што се откажа од своите акции, документите покажуваат дека набрзо бил постигнат договор кој ќе му овозможи на офшорот да продолжи да плаќа дивиденди на компанијата која сега и припаѓа на неговата сопруга.
Комичар и актер кој е познат уште од 2000-тите, Зеленски го започна својот политички подем неколку години по преземањето на главната улога во политичката сатира „Слуга на народот“, која почна да се емитува на мрежата на олигархот во 2015 година. Во емисијата Зеленски играше скромеН професор по историја, чии антикорупциски озборувања ги снима ученик, станува вирален на Интернет и ја добива својата национална функција.
Во случај животот да ја имитира уметноста, Зеленски на крајот го освои украинското претседателство во реалниот свет само три и пол години по започнувањето на шоуто, со повеќе од 73 отсто од гласовите.
Зеленски го искористи широко распространетиот јавен бес поради корупцијата, но неговата кампања во 2019 година беше придружена со сомневања за неговата искреност против корупцијата, бидејќи неговата кампања беше поттикната од медиумите кои му припаѓаат на Коломојски – обвинет за кражба на 5,5 милијарди американски долари од сопствената банка и испраќање на тие пари на офшор компанија во договор со својот партнер Хенади Бохолиуб.
Во жарот на кампањата, политичкиот сојузник на актуелниот претседател Петро Порошенко објави графикон на „Фејсбук“ на кој наводно се гледа дека Зеленски и неговите партнери за телевизиска продукција биле онлајн офшор компании кои наводно примиле 41 милион корисници на средствата на Приватбанк Коломојски.
Тој сојузник, Володимир Арјев, не обезбеди докази, а неговите обвинувања никогаш не беа докажани. Но, документите на Пандора покажуваат дека барем некои од деталите во оваа наводна шема кореспондираат со реалноста. Документите што ги набавиле покажуваат информации за 10 онлајн компании кои одговараат на структурите, детално опишани во графиконот Arie.
Новите документи покажуваат дека дел од мрежата се управува со помош на „Fidelity Corporate Services“, офшор консултантска компанија која е една од 14-те компании чии документи се дел од стекнувањето на „Pandora Papers“. Документите покажуваат дека Зеленски и неговите партнери користеле компании со седиште во Британските Девствени Острови (БВИ), Белизе и Кипар.
Двајца соработници на Зеленски во офшор мрежата, кои беа и дел од неговата ТВ продукциска куќа, сега имаат моќни позиции. Серхи Шефир е главен претседателски помошник на Зеленски, додека Иван Баканов е шеф на Службата за безбедност на Украина.
Овие моќни позиции носат и ризици. Шерифот за влакно избегнал обид за атентат кога на 22 септември било пукано во неговиот автомобил, пред Киев. Во обидот, само неговиот возач се здоби со повреди.
Зеленски постојано ветуваше дека ќе ги воздржи олигарсите. Ден по нападот на Сефир, државниот парламент донесе закон за создавање регистар на олигарси и забрана за финансирање на политички партии или учество во приватизација. Зеленски рече дека атентатот врз животот на Шефир ќе добие силен одговор и нема да влијае на неговата борба против интересите.
Братот на Серхи Шефир, Борис, кој е косопственик на „Maltex Multicapital Corp“, рече дека тој би можел да биде сопственик, но не знаел за деталите за офшор аранжманот, кој во голема мера е дело на актуелниот шеф на украинската Служба за безбедност, Баканов.
„Баканов ни беше финансиски директор, тој ги постави финансиските шеми на нашата компанија. Искрено, не сум подготвен да ви одговорам“, рече тој.
Борис Шефир рече дека ваквите офшор компании се неопходни поради заканата од аранжмани меѓу „владините и бандитските“ компании. Четврт 95 членови тргнаа да се ослободат од офшорот, но тоа беше бавен и тежок процес, рече тој.
Не е јасно зошто се користат повеќето офшор мрежи, но делумен одговор на мистеријата може да се најде во лондонската улица Бејкер, во близина на резиденцијата на друг познат измислен лик: Шерлок Холмс.
Документите Pandora Papers покажуваат дека мрежната компанија била искористена за купување стан во Лондон на само неколку минути пешачење од музејот, кој сега се наоѓа на улицата Бејкер 221b, на адресата на легендарниот детектив Сер Артур Конан Дојл. Областа е една од неколкуте скапи делови на Лондон што ги фаворизира странските инвеститори кои користат анонимни лажни компании.
Тој стан, апартман со три спални на улицата „Глентворт”, беше купен во 2016 година за 1,58 милиони фунти (2,28 милиони американски долари) од компанија со седиште во Белизе во сопственост на Шефир, „SHSN Limited”. Апартман со две спални соби во близина во зградата Шалфонт Корт на улицата Бејкер, кој Шефир го купи за 2,2 милиони фунти (3,5 милиони американски долари) во 2014 година, исто така е преместен во „SHSN Limited” 2018 година.
Документите, исто така, покажуваат дека акционерот на „Kvartal 95”, Андриј Јаковлев, добил стан вреден приближно 1,5 милиони фунти (2,3 милиони американски долари) во градините на Вестминстерската палата во 2015 година, на кратко од Парламентот, откако неговата компанија купила друга компанија на Британските Девствени Острови во сопственост на сопственоста.
Кога новинар го контактирал, Јаковлев рекол: „Млада госпоѓо, не разговарам со луѓе што не ги познавам. Контактирајте со нашите адвокати.”
Јуриј Азаров, украински адвокат кој работел за Зеленски и неговите партнери и чие име стои на некои од документите пронајдени во документите на Пандора, исто така одби да коментира.
Маневрирање среде избори
Нема докази дека самиот Зеленски бил дел од лондонскиот бизнис со недвижнини. Сепак, документите покажуваат дека тој бил клучен играч во другите делови на офшор мрежата.
Во срцето на мрежата на странски компании е „Maltex Multicapital Corp”, која никогаш досега не била поврзана со Зеленски.
До 2017 година, „Maltex” беше подеднакво поделен меѓу виртуелните компании што им припаѓаа на Зеленски, Јаковлев и браќата Серхи Шефир и Борис Шефир. Иван Баканов, друг партнер на „Kvartal 95”, кој сега служи како шеф на украинската тајна полиција, беше корисник на друга компанија која беше именувана и овластена за уште четири лица во сопственост на „Maltex”.
Зеленски, заедно со неговата сопруга, поседуваше четвртина од „Maltex” преку компанија наречена „Film Heritage”, регистрирана во Белизе. Но, во 2019 година, во екот на изборната кампања на Зеленски, „Film Heritage” ја префрли сопственоста на „Maltex” на друга компанија во сопственост на Серхи Шефир, идниот главен помошник на претседателот. Документите за трансферот ги подготви Јуриј Азаров.
Договорот му обезбеди на Зеленски одредена оддалеченост од офшор мрежата и не го чинеше ништо.
„Потврдата за учество покажува дека не се платени пари од примачот. Затоа, сопственоста се пренесуваше само од едно на друго име “, рече Мартин Вудс, консултант за финансиски криминал кој ги прегледа документите за OCCRP.
Околу шест недели подоцна, истиот адвокат, Азаров, потпиша друг документ со кој се предвидува дека „Maltex” ќе продолжи да плаќа дивиденди на фирмата Зеленски „Film Heritage” – иако таа повеќе не поседува никаков удел во компанијата. Документот, профил на клиент на „Maltex” подготвен за „Fidelity”, открива дека петте најголеми извори на приходи се Украина, Белорусија, Русија, Белизе и Кипар.
Документите на Пандора не содржат детали за какви било исплати на дивиденди или колку би можеле да бидат направени. Од 2019 година, сопругата на Зеленски, Олена Зеленска, е единствениот вистински сопственик на компанијата „Film Heritage”, според онлајн-регистарот на изјавите за имотот на службениците, што значи дека сите последователни плаќања одат кај нејзе.
Консултантот за финансиски криминал Вудс рече дека трансферот на акции е веројатно „шарада“ со цел да се сокрие својот удел во „Maltex” и дека сепак може да заработи пари. Зеленски не го спомна „Maltex” во ниту еден од неговите изјави за јавен имот, вклучително и оној поднесен за 2018 година, кога сè уште имаше 25 отсто од компанијата.
Во таков аранжман, „правилниот сопственик назначил друго лице да дејствува како негов или нејзин полномошник за да се преправа дека е акционер“, рече Вудс.
„Пренесувачот сака да ги задржи акциите и придобивките од акциите, но не сака другите луѓе да знаат дека таква е ситуацијата“.
Одговарајќи на прашања од новинарите на „Pandora Papers“, „Fidelity“ потврди дека е регистриран агент на „Maltex Multicapital“ Corp., но рече дека Зеленски во моментов не е сопственик или корисник на која било компанија под негово управување.
„Актуелниот украински претседател не е наш клиент, ниту има каква било сопственост или друга позиција во кој било ентитет под наша администрација“, изјавија од „Fidelity“.
Компанијата, исто така, тврдеше дека нема да има ништо лошо да се работи за Зеленски пред неговото доаѓање на политичка функција во 2019 година. „Не гледаме валидна причина зошто таков приватен граѓанин треба да биде спречен да се вклучи во меѓународен бизнис, вклучително и преку деловна фирма на BVI [Британските Девствени Острови], доколку се смета дека е соодветно.
Компанијата не одговори на дополнителни прашања за другите партнери на Зеленски, ниту за трансферот на нејзиниот удел во „Maltex Multicapital“ Corp на партнерите на Шефир.
Документите во документите на Пандора, исто така, содржат детали во согласност со пошироките обвинувања за офшор махинации против Зеленски и неговите партнери за време на изборите во 2019 година.
За време на кампањата, пратеникот Ариев, кој го поддржува Порошенко, тврдеше дека Зеленски и неговите партнери биле корисници на офшор мрежа на компании кои добиле 41 милион долари во исплати од „Privatbank“, украинска финансиска институција наводно во сопственост на олигархот Коломојски и ограбена од него.
Тврдењата на Ари се детално опишани во графиконот што тој го објави на „Фејсбук“, кој покажува комплексна мрежа на трансакции помеѓу слоеви на компании со седиште во офшор засолништа, вклучувајќи ги БВИ, Кипар и Белизе. На графиконот се прикажани пари кои течат од банката преку серија лажни лажни ентитети до компании наводно во сопственост на Зеленски и соработници.
Ариев не достави документација за да ги поткрепи наводите.
Сепак, документите на Пандора ја даваат првата потврда за елементите на неговите наводи: дека 10-те компании кои наводно ги добиле парите навистина им припаѓале на Зеленски и неговите партнери. Вакви информации досега не беа јавно достапни.
Новите документи, сепак, не ги потврдуваат тврдењата на Ари дека добиле офшор средства од „Privatbank“. Тие даваат само фрагментарни информации за тоа како парите се движеле низ офшор мрежата на Зеленски и неговите партнери. Финансиските текови видливи од документите се чини дека се поврзани со нивниот бизнис со телевизиска продукција, чиј клиент беше Коломојски.
Протечените документи покажуваат дека офшор мрежата била формирана од поединци зад „Kvartal 95“ во 2012 година, истата година локалните медиуми објавија дека „Kvartal 95“ склучил договор за производство со 1 + 1 „Kolomoisky group“.
Документите на Пандора покажуваат дека „SVT Films“ Ltd, компанија која е половина сопственост на холдинг-компанијата „Maltex“на BVI од мај 2013 година, требаше да плати такса за лиценца од 1,2 милиони американски долари до јануари 2013 година од офшор компанија поврзана со мрежата на Коломојски 1 + 1 за ТВ-програмата „Насмеј се на комичарот“.
Во 2015 година, „Gimentiano Holdings“ Ltd, која на крајот беше во сопственост на Зеленски, Андриј Јаковлев, исто така доби 750.000 американски долари на својата сметка во кипарската филијала на Коломојски Приватбанк. Парите дојдоа од „SVT Films“ Ltd. за „исплата на привремени дивиденди“.
OCCRP претходно објави дека кипарската филијала одиграла клучна улога во наводната кражба на милијарди долари од Коломојски и неговиот партнер од банката. Партнерката на Коломојски, Бохолиубов, одби да одговори на новинарските прашања на двајцата мажи.
Дури и додека Зеленски ја турка својата кампања против олигархот, некои сè уште се сомневаат во неговата искреност. Меѓу нив е Руслан Рјабошапка, кој беше избран за главен обвинител од Зеленски во 2019 година, но беше сменет на почетокот на 2020 година. Тој изјави за OCCRP дека верува дека тоа се должи на притисокот од олигархот Коломојски.
„Претседателот не треба да поседува офшор компанија. Генерално, офшор компаниите се лоши, без разлика дали се во сопственост на претседателот или не“, рече Рјабошапка.
Тој го нарече трансферот на пари на офшор „стара традиција“ во Украина, бидејќи земјата се сметаше за опасно место без „владеење на правото“. Но, сепак, употребата на такви компании денес го буди алармот за можно „даночно затајување или легализација на валкани пари“, рече тој.
„Тоа е суштината на офшор компаниите.
Р.Мариќ „Pandora pappers“
„Dubai-Portal“
